Дмитрий Деньга

Допоможіть покарати шахрая!

Якось заманулось мені купити голоси вконтакті для однієї гри. Звичайно, я скупий і купляти по офіційному курсі не захотів 🙂 На форумах чимало пропозицій щодо покупки голоса в районі 5 рублів. Я на zismo.biz створив топік щодо покупки великої партії голосів, але по 4 рубля. Для контакту вказав свою сторінку.

Зранку, ще не прокинувшись нормально, побачив на пошті багато пропозицій щодо покупки голосів. І з-поміж всіх вибрав.. шахрая. Манера його спілкування була своєрідна. Я прекрасно розумів, що все це ризиковано і на 90% лохотрон, але чомусь не міг зупинитись.
Схема проста.
Я надсилаю малу суму грошей – отримую товар.
Надсилаю більшу суму – не отримую нічого.
Не хочеться вдаватись в подробиці спілкування і як це все так вийшло (так як я дотепер не можу сам цього зрозуміти).
Але з кожного негативного досвіду можна почерпнути щось позитивне.

  • Коли діло стосується покупки в Інтернеті треба 100 раз подумати і все врахувати.
  • Шахраї завжди давлять і підганяють тебе. Таких людей треба зразу кидати в ігнор.
  • Якщо покупець не готовий при угоді залучити гаранта чи скористатись різноманітними методами для безпечного проведення купівлі-продажу, значить він шахрай.
  • Уся інформацію яку надає про себе покупець треба детально перевірити і лише потім про щось дальше з ним говорити.

Коли я зрозумів, що мене просто кинули, зразу ж виставив у системі вебмані негативний відгук і заблокував його кіпер. За таку послугу заплатив завдаток (2$). Також відкрив позов у системі webmoney (7$).

На цьому я не зупинився. У мене був його номер мобільного. Я попросив відстежити цей телефон. Виявилось, що попався я на вудку далеко не початківця. Що номер телефону, що кіпер були створені суто для обману.

Але і на цьому я не зупинився 🙂 Звернувся в Управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України. На що отримав документ і покрокові дії.

Ваш приблизний план дій:

Невідкладні дії:
1. Скопіюйте в електронному вигляді або за допомогою ксерокса чек та/або інші документи, які підтверджують оплату шахраєві.
2. Збережіть смс-переписку та історію дзвінків з мобільного телефону (бажано зробити скріншоти або фото цих відомостей).
3. Збережіть історію переписки з шахраєм, скріншоти сайта з його об’явами, поштові повідомлення разом із заголовками, будь які контактні дані шахрая та його співучасників — номера телефонів, e-mail, skype, інших засобів спілкування.
4. Зкопіюйте на змінний носій інформацію, отриману при виконанні п.п. 1-3. Копію цієї інформації для додавання до заяви необхідно записати на оптичному диску — CD чи DVD, финалізувавши сесію запису.
5. Вимкніть комп’ютер і не використовуйте його до моменту огляду слідчим (якщо комп’ютер потрібен негайно, знайдіть можливість самостійно або з допомогою фахівця зробити з нього копію — образ жорсткого диска).
6. Напишіть заяву про вчинення щодо Вас кримінального правопорушення, вікористовуючи відомості, отримані при виконанні п.п. 1-3.
7. Використовуючи інший комп’ютер, змініть паролі до Ваших облікових записів e-mail, skype, пароль на роутері (якщо використовуєте WiFi).
8. Зверніться в міліцію за місцем проживання з заявою, підписаною власноруч, до заяви додайте оптичний диск з інформацією (див. п. 4), а також ксерокопії документів та образ жорсткого диска, якщо відповідно Ви виконували п. 1 и п. 5.
Наступні дії:
9. Зв’яжіться з адміністрацією інтернет-магазину, аукціону, платіжного сервісу або іншого ресурсу, з використанням яких ви здійснювали угоду/платіж чи знаходили об’яву шахрая, напишіть скаргу та обов’язково вкажіть на необхідність збереження всіх технічних даних, які може володіти адміністрація ресурсу, просіть надати Вам реквізити відповідальної особи інтернет-магазину, аукціону, платіжного сервісу або іншого ресурсу, до я кого зможе звернутись слідчий з метою вилучення цих технічних даних під час розслідування. Відповідь адміністрації разом з реквізитами відповідальних осіб повідомте слідчому або оперативному працівникові.
10. Зверніться до банківської установи з заявою про отримання виписки по рахунку (платіжній картці), з якого Ви здійснили оплату шахраєві (бажано завірену відтиском печатки банку).
11. Витребуйте в оператора телефонного зв’язку деталізацію дзвінків за власним номером телефону ( бажано завірену відтиском печатки оператора).
12. Використовуючи відомі Вам реквізити шахрая (номери телефонів, рахунків, облікові записи у соцмережах, “ніки” на форумах, e-mail, skype, інших засобів), здійсніть пошук у мережі інтернет додаткових відомостей про шахрая, про інших потрепілих від його дій.

Сума для мене не така значна, щоб вимикати свою робочу машину і чекати огляду її слідчим 🙂

Але на всякий випадок залишу тут дані шахрая. Можливо зараз він розводить ще когось і людина, шукаючи інформацію про нього побачить цю публікацію.

Зібрані дані на шахрая!

  • сторінка вконтакті vk.com/id333id (vk.com/id181009211) Дмитрий Деньга
  • ще одна сторінка вконтакті vk.com/id47702412 Дмитрий Орлов
  • Номер мобільного +380666824189 – уже поза зоною досяжності
  • Вебмані WMID#295779801156 WMID#250678513665 WMID#312884378319
  • Пасеться і вишукує жертв цей гад на zismo.biz (адміністрація не допомагає там його спіймати і в нього багуто мультів, робіть висновки стосовно цього зібрання кидал). Ось деякі його заблоковані аккаунти: zismo.biz/index/8-70181 zismo.biz/index/8-0-Lolka1991
  • SKYPE – wormiks70
  • Його IP адреса – 95.132.122.167. Провайдер УкрТелеКом. Інтернет ОГО!
  • QIWI гаманці: +380660576201, +380666824189, +380502666834
  • Рахунки в Яндекс Грошах: 410012148895146, 410011953211898
  • E-mail: pool-kool@mail.ru

Він з України і скоріш за все з Києва. Має рахунки в ПриватБанку.

Він побачив, що я активно вишукую всі його контакти і сам вийшов на днях на зв’язок. Сказав, що поверне всі гроші на карточку ПриватБанку. Але це саме балабол уже говорить не перший день і висуває безліч відмовок, то в нього часу нема, то ще щось.

У нас є Управління боротьби з кіберзлочинністю при МВС України. Хотілося б подивитись на їх реальну роботу по боротьбі з шахраями в Інтернеті. Даних я подав більше, ніж достатньо.

Спеціалізується цей шахрай уже кілька років на обмані в Інтернеті до 100$. За такі гроші мало хто буде писати заяву в міліцію. Тим більше, щоб зібрати його дані з контакту, вебмані і zismo.biz потрібно, щоб наші міліціонери звернулись до своїх колег з РФ. А знаючи, які зараз напружені стосунки між країнами, то можна цього не очікувати найближчим часом. Тому саме зараз в Інтернеті процвітає шахрайство і ніхто з ним не бореться.

афера, вконтакті, пригоди

Один коментар до публікації "Допоможіть покарати шахрая!"

  1. Sergiy Smychnyk 03.07.2014 о 15:03 #

    Трохи пізніше виставлю більш детальну статистику. Гадьониш шахрайством в Інтернеті займається не перший рік!

Залишити відповідь

Войти с помощью: 

© 2010-2020 Копіювання публікацій без активного гіперпосилання
на smychnyk.name заборонено і переслідується законом про
авторські права!