Время чтения: 9 мин.

Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбак. Сейчас профкомитета занялся этим вопросом и в парламенте уже зарегистрирован законопроект № 3672-д «О деятельности форекс-компаний».

Между тем рынок живет и развивается без какой-либо регуляции. И если внимательно рассмотреть, кто в выигрыше, то можно обнаружить имена известных инвест-банкиров, которые, по сути, просто выкачивают из доверчивых инвесторов деньги. Один из самых ярких примеров — пирамида PrivateFX, организованная в свое время главой знаменитого инвестфонда Concorde Capital Игорем Мазепой.
Будучи профессионалом своего дела, Игорь Мазепа пошел дальше любителей, надстроив пирамиду прямо на их пирамидах — привлекая пострадавших от мошеннических схем людей предложением вернуть потерянные деньги.
В 2015 году Игорь Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшей преемником форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, организованной известным мошенником Павлом Крымовым.
Когда глава Concorde Сapital зашел на интернет-площадки, Forex Trend уже давно не выдавал деньги с клиентских депозитов и не реагировал на обращения клиентов. Со стороны господина Мазепы инвестирования в эту площадку преподносилось как спасательная операция.
Активную роль по привлечению новых клиентов в PrivateFX занимал покойный сайт f4f.in.ua Дмитрия Геннадьевича Лёушкина. Он еще брал интервью у Павла Крымова. Было подтверждено, что последний занимается маркетинговой составляющей PrivateFX. Именно он придумал конкурс «Собери буквы» и «Бездепозитный бонус каждому! 100 долларов на 10 дней».

https://www.youtube.com/watch?v=4N95XIv4BDU

Позже, неизвестная под ником Julls, которая врала кинутым инвесторам целый год призналась, что такие наглые акции, как автовывод за пополнение на 1 биткоин или на 2000 долларов придумал Павел Крымов!
Здесь стоит отметить, что в твиттер-канале «Инвестория PrivateFX» в июне 2017 клиентов PrivateFX проводилось опрос , насколько повлияло участие Игоря Мазепы на их выбор инвестировать в компанию. 74% опрошенных отметили, что «шли под имя Игоря Мазепы» и только для 5% инвесторов имя главы Concorde Сapital не играло никакой роли при выборе форекс-брокера.
На данный момент твиттер-канал «Инвестория PrivateFX» был внезапно удален. Ранее ходили слухи, что ребята просили за удаление данного ресурса 40000 долларов.
Пользуясь репутацией основателя, никаких обязательств Forex Trend новая компания PrivateFX на себя не взяла — только «права» в виде клиентской базы предшественника. Единственное, что предлагал новый брокер пострадавшим от пирамиды Forex Trend — несколько оригинальных схем вывода денег. Базовая схема называлась «1 + 1»: чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо внести такую ​​же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды.
Предлагались и более необычные варианты вывода «зависших» средств. Так, PrivateFX предлагала вернуть часть вложений в Forex Trend за рекламу новой пирамиды в интернете. В частности, вернуть средства обещали за рекламные ролики о новой компании на youtube, посты или комментарии в социальных сетях.
Таким образом, инвесторы Forex Trend сами раскручивали новую пирамиду, «заглушая» в информационном поле любую критику. Пользователей PrivateFX, которые говорили о минусах брокера, наказывали. Как рассказал администратор паблик «Крымов в законе» Мирослав Петров (фамилия изменена по его просьбе) PrivateFX удалял аккаунты и счета пользователей, которые критикуют компанию в сети.
Инвестор Алексей Сынков рассказал, как это происходит: «Техподдержка отправляет в финансовый отдел, финотдел кормит обещаниями» ожидайте обработки заявки «. На форуме PrivateFX в ветке «юридический департамент», с просьбой решить мой вопрос, просто неоднократно удаляют мои сообщения и тему».
Собрав деньги, Игорь Мазепа лишился компрометирующего актива. В апреле 2017 года он продал PrivateFX компании ПраймБрокер якобы в связи с тем, что замысел «не оправдал финансовых ожиданий». Интересно, что вся информация о связи Concorde Сapital и PrivateFX исчезла с официального сайта. Хотя в 2015 году пресс-релизы о выходе фонда на рынок форекса были опубликованы на concorde.ua.

Впрочем, как должен был сработать этот механизм, господину Мазепе явно было известно заранее. Подобную схему он испытал в «реальном секторе» еще десять лет назад на компаниях по управлению активами (КУА).
За привлечение средств населения для «инвестирования» Мазепа взялся в 2007 году, тогда же и была создана КУА «Конкорд ЕссетМенеджмент». А за один день, 7 ноября 2008 года, стоимость сертификатов «Конкорд Стабильность» и «Конкорд Достаток» снизилась на 36,8% и 33,7% соответственно. Руководство КУА объясняло потери вкладчиков кризисной ситуацией.
Продержал инвестфонды в структуре своего бизнеса Мазепа дольше, чем форекс-брокера. Но в конце 2012 года глава Concorde Capital все же решил отказаться от этого бизнеса. КУА «ПИОГЛОБАЛ Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть вложенные средства.
На интернет-площадках Игорь Мазепа тоже освоился задолго до основания PrivateFX, и это, кстати, единственная история, в которой глава инвестфонда попался.
В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой хакерами корпоративной информации. По данным SEC, украинские хакеры взламывали серверы рассылки пресс-релизов. Полученные до официальной публикации пресс-релизы отсылались трейдерам, а те использовали инсайдерскую информацию для прогнозирования фондового рынка. Таким образом злоумышленники заработали до 100 млн долларов.
Американские власти обвинили в мошенничестве трейдеров, компании и Cocncorde Bermuda. На связь Concorde Bermuda с Concorde Capital указывается в иске SEC — офис этих компаний находится в одном месте, киевском бизнес-центре «Парус». Сам глава «Конкорда» от обвинений открещивался, заявляя в интервью, что всего лишь выполнял поручения своих клиентов. Несмотря на заверения Игоря Мазепы, Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала случай «беспрецедентным» и обязала оффшорную компанию Concorde Bermuda выплатить штраф в размере 4200000 долларов, Штрафы также были наложены и на других участников заговора.
Следовательно, можно предположить, что PrivateFX возникла не случайно — «пирамида из пирамид» строилась на основании большого опыта и знаний, недоступных обывателям. Возможно, и слово Private по имени тоже не случайно. Ведь «Приват» Игоря Коломойского не только был первым крупным клиентом Concorde Capital — господин Коломойский остается партнером Игоря Мазепы до сих пор. Согласно финотчета латвийского ПриватБанка, который не был национализирован Украиной, Игорь Мазепа держит 9,23% его акций через уже упомянутую оффшорную компанию Concorde Bermuda.
К слову, ПриватБанк к национализации в Нацбанке публично назвали финансовой пирамидой. Такое заявление сделала заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ссылаясь на данные аудита учреждения, проведенного компанией Ernst & Young. Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирает деньги миллионов вкладчиков и перенаправляет их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.
Сам же Игорь Коломойский, чьи слова приводит Forbes, хорошо отзывался о своем тезке, считая его «приличным человеком».
Бизнес-партнером Игоря Мазепы в латвийском ПриватБанке рядом с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым является и неоднозначный кипрский юрист Андреас Софоклеус. Если Мазепа является акционером латвийской дочери ПриватБанка через Concorde Bermuda, то Софоклеус как частный акционер, о чем также свидетельствуют отчеты банка.
Имя киприота всплыло при расследовании газового скандала, в котором был замешан нардеп Александр Онищенко. Софоклеус помогал Онищенко минимизировать налоги с помощью кипрских компаний Fastilo Traiding LTD и Vedestima Traiding LTD. Эти компании зарегистрированы по тому же кипрском адресу, что и компания Софоклеус — A. Sofocleous & Co LLC. Кроме того, по данным ОО «Общественный надзор», на документах фирм стоит подпись Софоклеус.
А раньше Мазепа засветился еще в одной скандальной сделке — поглощении Украинский медиа холдинг (УМХ) структурами одиозного бизнес-фаворита «семьи» Януковича Сергея Курченко. Напомним, что именно Concorde Сapital сопровождал эту «операцию». Деньги на УМХ были взяты в кредит в государственном Укрэксимбанке, сумма продажи холдинга составила около 400 млн долларов. Соглашение сначала выглядело непрозрачно, а позже вызвало интерес австрийской прокуратуры, поскольку деньги проходили через австрийские банки. В Австрии тогда возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Позже Давид Сакварелидзе, занимавший тогда пост заместителя генпрокурора, заявил, что дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Репутация Игоря Мазепы от всех этих скандалов пострадала, чего не скажешь о его бизнес-начинаниях. Он просто перенес серые схемы, которые могут дорого обойтись в офф-лайн, на интернет-площадки. А там, как в Лас-Вегасе: все, совершенное на форексе, остается на форексе.
Что имеем на данный момент по самых ключевых сценах с этой многосерийной аферы?

• Дмитрий Геннадьевич Лёушкин устранился из Наблюдательного Совета после того, как в октябре 2016 понял, что на самом деле раскручивал и привлекал людей в финансовую пирамиду. Или просто забрал часть награбленного и засел на целый год на дно. Сайт f4f.in.ua еще немного просуществовал. Им занималась неизвестная под ником Julls (Юля Комнина).
• Julls (Юля Комнина) выполняла целый год роль громоотвода. Все слухи и новости компании шли от её имени. Появлялись они на сайте f4f.in.ua, а также в её твиттер канале, который конечно она потом удалила.
• Было еще обращение CEO Primebroker Артема Паламарчука после «покупки» PrivateFX. Первым СЕО Primebroker был Дмитрий Геннадьевич Лёушкин, а сам домен праймброкера был зарегистрирован на его отца. Плюс не забываем, что у этого лицемера есть транспортная компания Prime (простое совпадение в названиях?).
• После этого выплаты клиентам прекратились совсем, сразу после той «продажи». К тому моменту, начиная с декабря 2016 PrivateFX выполнял только самые мелкие заявки на вывод.
• Стоит еще вспомнить «гениальное» изобретение Крымова — автовывод после пополнения на 1 биткоин или 2000 долларов на перфектмани. Были еще наивные, которые этим решили воспользоваться! Еще раз доверившись ворам!
• Юля Комнина по поручению Павла Крымова загоняла все пиксели инвесторов в топ трейдеров. Шантаж был в том, что если не будет торговой активности, то можно будет только вывести 20% депозита.
• И тогда, когда более 90% клиентов инвестировали в рисованных топ трейдеров, те начали массово сливать обязательства этой пирамиды.
• Терминал прекратил работу в декабре 2017 года. Юля Комнина говорила, что его включат после новогодних праздников 🙂
• Дальше пошла сказка от Julls о Райффайзен банк (сам банк до сих пор неизвестен). О том, что вежливых инвесторов, которые не требуют своих денег, возьмут в брокер нового поколения.
• Потом была еще одна сказка про ин-аут. Людям должны были посчитать сколько они завели в финансовую пирамиду и сколько вывели. Если вывели меньше, чем завели, то компенсировать разницу.
• В конечном счете сайт PrivateFX выключили. Затем последовало отключение сайта Primebroker.

Правда есть еще люди, которые не забыли и продолжают борьбу против финансовых преступников!
Большое спасибо тем, кто 11 апреля 2018 собрался возле бизнес-центра «Парус» г. Киев.

Мазепа Игорь Александрович был об этом событии проинформирован, раньше он приглашал людей на переговоры, но решил еще раз просто отмолчаться и не вышел к людям!
Дополнительное видео по данной теме:
СЕО компании PrimeBroker Артем Паламарчук, обратился к клиентам

https://www.youtube.com/watch?v=8I7AEAZqbP8

Видеообращение СЕО компании Сергея Дворжанского.
https://www.youtube.com/watch?v=mIEArkoN4og
Игорь Мазепа дает интервью F4F по #PrivateFX
Экскурсия в киевский офис PrivateFX

Также основная часть публикации была взята и переведена с статьи «ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы» на capital.ua